一、本案核心辩护难点
法定刑档位高，缓刑门槛高
根据司法解释，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达 10 万元以上即属 “情节严重”，法定量刑起点为三年有期徒刑。本案涉案金额远超该标准，直接适用缓刑的基础条件不足，必须通过法定减轻情节突破量刑档位。
当事人层级较高，从轻难度大
付某为团队核心对接人员，负责统筹全流程资金转移；李某承担招募卡农的中间角色，二人相较于普通卡农作用更大，争取从犯认定与大幅从轻的难度更高。
涉电信诈骗赃款，司法打击从严
帮助转移电信诈骗赃款属于司法重点打击的下游犯罪，法院对该类案件缓刑适用尺度从严，需通过充分的悔罪表现与情节论证争取轻缓处理。
二、群恒律师一审核心辩护贡献
针对两名被告人的不同角色，程达群、陈泓伊律师分别制定个性化辩护方案，全流程开展精细化辩护：
锚定从犯核心认定，突破法定量刑档位
两位律师分别全面阅卷梳理证据链条，精准拆解上下游犯罪层级，均重点论证：当事人仅为下游帮助环节，受上游人员指挥调度，仅赚取少量好处费，不掌控赃款来源与最终去向，在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应当认定为从犯，为三年以上法定刑降档至三年以下奠定核心法律基础。
指导足额退赃退赔，夯实缓刑适用基础
程达群律师指导付某家属向法院退赃退赔共计 2.6 万元，陈泓伊律师指导李某家属退赃退赔 2 万元，均超额覆盖个人违法所得及对应被害人损失，以实际行动充分体现悔罪态度，成为法院适用缓刑的关键酌定依据。
对接认罪认罚程序，争取缓刑量刑建议
两位律师分别与承办检察官充分沟通量刑意见，结合从犯、坦白、全额退赃、初犯偶犯等多重从轻情节逐项释法，推动检察机关调整量刑建议，最终为两名被告人均争取到含缓刑的量刑建议。
庭审系统辩护，巩固缓刑裁判结果
庭审中，两位律师分别围绕当事人从犯地位、主观恶性程度、退赃悔罪表现、社会危害性、帮教条件等维度发表完整辩护意见，全面论证二人符合缓刑适用的法定条件，全部辩护意见均被法庭采纳。
三、法院判决结果
杭州市拱墅区人民法院审理后，采纳两位律师的全部辩护意见，认定两名被告人均系从犯，结合自愿认罪认罚、退赃退赔等情节，依法对二人减轻处罚并适用缓刑：
被告人付某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；
被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。
两名被告人均无需收监服刑，可回归正常生活与工作。
四、办案专业提示
出借银行卡、帮忙取现、代购购物卡变现等行为，只要明知资金来源于违法犯罪，即可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；涉案流水超过 10 万元即属 “情节严重”，刑期直接升格至三年以上，切勿因小额好处费触碰刑事红线。
掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，从犯认定是突破量刑档位的核心关键。精准界定当事人在上下游犯罪链条中的角色与作用，是争取减轻处罚、适用缓刑的核心突破口。
此类案件全额退赃退赔、自愿认罪认罚是争取缓刑的重要前提，尽早委托律师介入，规划退赃节奏与量刑协商策略，可最大化争取轻判结果。
咨询引导
浙江群恒律师事务所刑事部深耕杭州本地刑事辩护，擅长掩饰隐瞒犯罪所得、帮信罪等各类涉银行卡、资金类刑事犯罪辩护，熟悉拱墅区等辖区法院裁判尺度，可为当事人提供侦查、审查起诉、审判全流程辩护服务。如有相关刑事案件咨询，欢迎线上预约或到所沟通。